近日，資興市公安部門搗毀了一個幫助電信詐騙犯罪的“跑分”團伙，抓獲犯罪嫌疑人43名，涉案流水金額高達2億元。

2021年2月初，資興市唐洞街道一小區(qū)的保安巡邏時，發(fā)現(xiàn)該小區(qū)內(nèi)很多老年人拿著自己的銀行卡，頻繁進出一戶人家，保安立即將情況報給派出所。市公安局迅速組織警力展開調(diào)查，民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該住戶黃某英對外宣稱有一個不用“本錢”且“穩(wěn)賺不賠”的項目，只要提供銀行卡進行轉(zhuǎn)賬，一次可獲利300元至500元不等，吸引了周邊一些中老年人排隊轉(zhuǎn)賬。

“通過1個多月的偵查，掌握了一個由多個工作室組成的，專門為電信網(wǎng)絡詐騙轉(zhuǎn)移資金的犯罪團伙。于是我們就將黃某英、黃某球、袁某帆等人帶回審查。”市公安局刑偵大隊教導員黃興說。

通過黃某英等人供述，民警對該窩點其他成員進行抓捕，抓獲犯罪嫌疑人4名，并在其住處搜查到大量銀行卡、刷卡機、電腦賬本。經(jīng)過審訊，警方查清，被抓的4人是一個“跑分”團伙成員，該案涉及的團伙成員共40余人，分散在廣東廣州、湖南長沙、郴州、資興四個窩點。

“黃某英在資興收取劉某佳等人的50余張銀行卡，提供給他的上線何某，何某為了逃避打擊就在廣州市白云區(qū)租了一套公寓，在房間里與黃某英利用這幾十余張銀行卡幫助轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡犯罪資金，并按照轉(zhuǎn)移資金的千分之三到千分之五提取傭金。”市公安局刑偵大隊教導員黃興說。

今年3月，資興市公安局組織100余名警力在廣東廣州、中山以及湖南郴州、邵陽對該案進行第一期收網(wǎng)，共抓獲犯罪嫌疑人27名，打掉“跑分”工作室3個，繳獲用于作案的手機50余臺，銀行卡240余張,賬本15本，POS機30余部，U盾30余個。

“經(jīng)過我們的研判和取證，該案團伙及其成員操作的銀行卡直接幫助網(wǎng)絡犯罪分子轉(zhuǎn)移資金達2億余元，且關聯(lián)全國大量電信網(wǎng)絡詐騙案件，均涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案。”黃興說。

警方通過線索摸排，又陸續(xù)抓獲9名犯罪嫌疑人。目前該案仍在進一步偵查中，警方對已落網(wǎng)的43名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施，正在對其他在逃成員進行通緝抓捕。

“我發(fā)現(xiàn)他們有一個共性，那就是中老年群體居多，法律意識淡薄，對這件事的本質(zhì)沒有清醒的認識。通過對這個案子的偵破，我想借此機會提醒廣大市民，不要輕易把自己的銀行卡租用租借給任何人，這涉及違法甚至犯罪的問題，同時對租借者的征信也會產(chǎn)生較大的影響。”市公安局刑偵大隊大隊長袁永俊說。