日前，內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市中級人民法院對被告人趙某1、趙某2等人集資詐騙、非法吸收公眾存款、洗錢一案進(jìn)行一審公開宣判。

法院經(jīng)審理查明，2014年3月，被告人趙某1、趙某2在呼倫貝爾市海拉爾區(qū)注冊成立呼倫貝爾某投資擔(dān)保有限公司。

2014年3月至2019年8月，二被告人虛構(gòu)洛陽某機(jī)械有限公司等多家公司向呼倫貝爾某投資擔(dān)保有限公司提供抵押，使用資金投資實(shí)業(yè)的事實(shí)，以高息回報為誘餌，通過發(fā)放宣傳單等方式在呼倫貝爾市海拉爾區(qū)進(jìn)行公開宣傳，先后與1159名集資參與人簽訂項(xiàng)目投資管理合同實(shí)施非法集資活動。

所得錢款被二被告人用于支付集資參與人本金和高額利息、支付公司員工工資及提成、歸還個人欠款、出借他人和投資養(yǎng)牛場等項(xiàng)目，其余錢款被二人用于去澳門賭博等揮霍。2019年8月，因資金鏈斷裂，無法償還集資參與人本金和利息后案發(fā)。

經(jīng)鑒定，呼倫貝爾某投資擔(dān)保有限公司在呼倫貝爾市海拉爾區(qū)累計(jì)向1159人非法集資14.4666億元，共計(jì)造成576名集資參與人1.889396557億元財產(chǎn)損失。

呼倫貝爾某投資擔(dān)保有限公司成立后，被告人李某某等16人先后受雇于該公司，各被告人在明知該公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍中沒有吸收公眾存款業(yè)務(wù)的情況下，仍然積極在海拉爾區(qū)公開宣傳，以高息為誘餌實(shí)施非法集資活動。被告人張某某明知趙某1通過該公司實(shí)施非法集資活動，仍按其要求提供P0S機(jī)及銀行卡，用于收取投資款，協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。

經(jīng)鑒定，張某某名下銀行卡收取投資款共計(jì)4.0970318761億元。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人趙某1、趙某2的行為構(gòu)成集資詐騙罪、被告人李某某等16人的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪、被告人張某某的行為構(gòu)成洗錢罪。

該案涉19名被告人，其中被告人趙某1、趙某2犯集資詐騙罪均被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn);李某某等其余17名被告人分別被判處九年六個月至一年六個月不等有期徒刑，并處罰金。