近日，江西省宜春市袁州區(qū)人民法院開庭對高某等九名被告人非法吸收公眾存款案進行了一審宣判，法院依法判處高某等九名被告人二年十個月至一年六個月不等的有期徒刑，并各處人民幣八萬元至三萬元不等的罰金；將九名被告人已退繳的違法所得共計人民幣4730400元，發(fā)還給集資參與人；責令九被告人繼續(xù)退賠違法所得。同時判處由查封、扣押、凍結(jié)機關(guān)依法處理在案查封、扣押、凍結(jié)的財物。

法院審理查明，2014年至2015年年初，被告人張某文(另案處理)注冊成立某耀投資公司、某耀(上海)營銷策劃有限公司、江西頤某園旅游開發(fā)有限公司、某禪韻公司等多家公司，同時張某文開始以某耀投資公司投資養(yǎng)老養(yǎng)生項目為由向他人集資借款，先后借款900萬余元。

2015年10月，多次投資失利的被告人張某文以明顯過高的轉(zhuǎn)讓價格2248萬元接手承租經(jīng)營泰某酒店。為支付轉(zhuǎn)讓款及歸還此前所欠債務，張某文開始組織人員利用泰某酒店在上海、溫湯、南昌等地向不特定社會公眾非法集資，許諾客戶預存消費金額5萬元以上成為會員后可獲贈大量酒店消費套券并享有消費優(yōu)惠，預存期滿2年后，可返還未消費完的余額和按每套59元回購未使用的贈送套券。由于贈送消費過多，泰某酒店長期處于為會員提供大量免費服務的虧損經(jīng)營狀態(tài)。

為擴大影響，吸收更多資金，張某文又策劃成立了明月山天某會俱樂部，并先后注冊、收購了瀚宗(上海)實業(yè)發(fā)展有限公司、三亞盛世頤年旅游開發(fā)有限公司等數(shù)十家空殼公司，用于其非法集資。

被告人張某文是“某耀集團”負責人，對外隱瞞公司真實經(jīng)營狀況，采取發(fā)放宣傳資料、召開推介會、免費旅游、酒店入住體驗等方式，在上海、溫湯等地公開宣傳，虛夸“某耀集團”公司實力和投資前景，以打造禪修療養(yǎng)、健康養(yǎng)生、旅游休閑等養(yǎng)老生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈為幌子，以年利率10%-18%不等的回報為誘餌，圍繞公司“上市”，編造“認購原始股”投資騙局，誘騙集資參與人預存養(yǎng)生卡、認購倫交所股權(quán)、新三板股權(quán)，簽訂泰某酒店綜合體擴建工程、“三養(yǎng)”戰(zhàn)略、某品牌礦泉水項目投資合同，向不特定公眾非法募集了大量資金。自2015年10月至2019年11月向2358人非法吸收資金29332.99萬元，未歸還金額16861.76525萬元。

張某化、王某燕、周某生(另案處理)等人為公司的主要管理人員，張某琳(另案處理)、李某和(另案處理)、被告人李某等人為營銷團隊負責人。被告人張某等九被告人均參與非法吸收公眾存款并都從中非法獲利。

另查明，被告人李某、張某、高某、張某鵬、焦某、毛某、韓某、王某均主動向偵查機關(guān)投案；被告人何某被抓獲歸案。案發(fā)后，九被告人各自主動退繳違法所得473.04萬元。

法院審理認為，被告人張某、何某、李某、高某、張某鵬、焦某、毛某、韓某、王某受聘于張某文，參與公司管理或營銷，幫助被告人張某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，系共同犯罪。鑒于被告人張某、何某、李某、高某、張某鵬、焦某、毛某、韓某、王某系從犯、有自首情節(jié)，愿意接受處罰，且案發(fā)后，被告人張某、何某、李某、高某、張某鵬、焦某、毛某、韓某、王某主動退回部分非法所得，可酌情從輕處罰。據(jù)此，一審法院遂依法作出了上述判決。