近期，湖南衡陽縣公安發(fā)布消息稱，已破獲了“9.15”特大洗錢犯罪集團(tuán)案，在該案中，犯罪團(tuán)伙涉嫌利用虛擬幣交易進(jìn)行洗錢，金額高達(dá)400億元，目前已串并涉電信詐騙案件300余起。

我國已破獲多起虛擬幣洗錢案件

經(jīng)查，自2018年開始，以犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團(tuán)伙先后在國內(nèi)多個城市聯(lián)系代收代付點(diǎn)，將涉詐涉賭等犯罪資金轉(zhuǎn)換為虛擬幣再變現(xiàn)為美元進(jìn)行洗白，最后利用國內(nèi)多家公司采用非法回匯的手段將資金交付給其他金主，從中攫取非法利益。該犯罪集團(tuán)利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達(dá)400億元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理之中。

近年來，我國已破獲多起虛擬幣洗錢案件：青海海西州公安局打掉利用虛擬貨幣“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，涉案資金流達(dá)5000余萬元；內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局稀土高新區(qū)公安分局破獲一起利用虛擬貨幣跑分洗錢案，涉案流水高達(dá)8000余萬……

根據(jù)公安部發(fā)布的消息，2021年，針對虛擬貨幣洗錢新通道，全國公安機(jī)關(guān)共破獲相關(guān)案件259起，收繳虛擬貨幣價(jià)值110億余元。

持續(xù)打擊境內(nèi)虛擬貨幣交易炒作

持續(xù)打擊境內(nèi)虛擬貨幣交易炒作，中國境內(nèi)比特幣交易量在全球占比大幅下降。嚴(yán)厲打擊非法集資，過去5年累計(jì)立案查處非法集資案件2.5萬起。

虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動。多年來，我國持續(xù)加大打擊力度。

2021年9月，人民銀行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，全面禁止與虛擬貨幣結(jié)算和提供交易者信息有關(guān)的服務(wù)，從事非法金融活動將被追究刑事責(zé)任。

該《通知》重申，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動涉嫌非法發(fā)售代幣票券、擅自公開發(fā)行證券、非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)、非法集資等非法金融活動，一律嚴(yán)格禁止，堅(jiān)決依法取締。對于開展相關(guān)非法金融活動構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

《通知》強(qiáng)調(diào)，金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動提供賬戶開立、資金劃轉(zhuǎn)和清算結(jié)算等服務(wù)，不得將虛擬貨幣納入抵質(zhì)押品范圍，不得開展與虛擬貨幣相關(guān)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)或?qū)⑻摂M貨幣納入保險(xiǎn)責(zé)任范圍，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題線索應(yīng)及時向有關(guān)部門報(bào)告。

同時，參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風(fēng)險(xiǎn)。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違背公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān)；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關(guān)部門依法查處。